Про це повідомляється на сайті американського міністерства.
Фонд IPI Partners, який спеціалізується на купівлі та експлуатації центрів обробки даних, погодився на добровільне врегулювання потенційної цивільної відповідальності.
Номінальним інвестором у фонд IPI виступила компанія Definition Services, Inc. з Британських Віргінських Островів, яка зобов’язалася інвестувати $50 млн. Ця компанія належить сімейному трасту Керімова, створеному у 2017 році в Делавері.
Розслідування OFAC встановило, що Керімов зберіг майновий інтерес у трасті навіть після його внесення до санкційного списку. В OFAC вважають, що IPI не міг не знати, що інвестиції надходили від підсанкційної особи. Зокрема, посередники прямо представлялися людьми Керімова, а старший менеджер фонду навіть особисто зустрічався з олігархом у його маєтку в Ніцці.
Проте, компанія, проконсультувавшись із юристами, покладалася на формальний критерій відсутності 50% володіння у структурі інвестора і продовжила приймати кошти.
У період з липня 2018 року до червня 2022 року IPI здійснив 51 операцію, пов’язану з майном або майновими інтересами Керімова.
