Україна екстрадувала з ОАЕ шахрайку, яка заробляла під виглядом зборів на дрони

Перебуваючи за кордоном шахрайка організувала разом зі спільниками фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів українським воїнам. Через цю схему постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які бажали допомогти армії України.

“Замість дронів – фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – пише Нацполіція.

“Схему” було викрито ще в лютому 2024-го. Усіх співучасників було затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (ККУ) – шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Загалом “схема” діяла з літа до осені 2023-го. Тоді ж фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті вони все ж виконали кілька замовлень, щоб втертись в довіру, а також пропонували знижки до 20%. Після цього – почали привласнювати гроші під виглядом фіктивних угод.

Правоохоронці задокументували 99 епізодів злочинної діяльності, провели десятки слідчих дій, а також встановили міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. Арешт було накладено на:

• 6 авто;
• 3 квартири;
• понад 25 банківських рахунків;
• 16 криптогаманців.

Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

“Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження”, – додає Нацполіція.

Екстрадована організаторка “схеми” перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років тюрми.

Раніше офіс Генпрокура у Києві провів масштабну операцію, в результаті якої в столиці припинено роботу ряду шахрайських кол-центрів.