В Іспанії злочинне угруповання відмивало кошти через рахунки 55 українок, перевезених до Іспанії та отримавших статус тимчасового захисту. На рахунки потерпілих надійшло близько 4,75 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”, – пояснили у поліції.
За попередніми даними, кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро завдяки автоматизованим ставкам на онлайн-платформах. Внески на рахунки перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Внаслідок спільної роботи українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, у Валенсії – ще 4.
У справі встановлено 55 потерпілих, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 – в Україні. Заморожено або заблоковано 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку: 73 тис. євро, 4,2 тис. доларів і 200 тис. євро в криптовалюті.
“Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав”, – повідомили у поліції.
Протягом останніх днів Росія обстріляла щонайменше три цивільні кораблі, унаслідок чого загинули та постраждали десятки…
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…