В Іспанії злочинне угруповання відмивало кошти через рахунки 55 українок, перевезених до Іспанії та отримавших статус тимчасового захисту. На рахунки потерпілих надійшло близько 4,75 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”, – пояснили у поліції.
За попередніми даними, кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро завдяки автоматизованим ставкам на онлайн-платформах. Внески на рахунки перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Внаслідок спільної роботи українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, у Валенсії – ще 4.
У справі встановлено 55 потерпілих, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 – в Україні. Заморожено або заблоковано 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку: 73 тис. євро, 4,2 тис. доларів і 200 тис. євро в криптовалюті.
“Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав”, – повідомили у поліції.
Перші шведські винищувачі Gripen можуть надійти в Україну в лютому 2027 року. Президент Володимир Зеленський…
Питання майбутньої європейської системи безпеки стало центральним під час консультацій в Абу-Дабі. Сторони змогли досягти…
Перші випробування європейської протибалістичної системи Freyja можуть розпочатися вже цієї зими. Україна зосереджена на розробці…
У столиці викрили 32-річного чоловіка, який пропонував за гроші вирішити питання проходження військової служби. За…
Російські удари ракетами та безпілотниками становлять загрозу для цивільного судноплавства в Чорному морі. Щоб захистити…
Зовнішнє освітлення в Києві тимчасово вимикають через дефіцит електроенергії в місті. Рішення ухвалено для забезпечення…