В Іспанії злочинне угруповання відмивало кошти через рахунки 55 українок, перевезених до Іспанії та отримавших статус тимчасового захисту. На рахунки потерпілих надійшло близько 4,75 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”, – пояснили у поліції.
За попередніми даними, кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро завдяки автоматизованим ставкам на онлайн-платформах. Внески на рахунки перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Внаслідок спільної роботи українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, у Валенсії – ще 4.
У справі встановлено 55 потерпілих, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 – в Україні. Заморожено або заблоковано 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку: 73 тис. євро, 4,2 тис. доларів і 200 тис. євро в криптовалюті.
“Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав”, – повідомили у поліції.
Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив про ймовірну корупційну схему в закупівлях захисних…
У столичних лікарнях продовжують лікування 31 людина, яка постраждала внаслідок масованого російського обстрілу Києва 2…
Унаслідок нічної атаки російських військ на Київську область отримав травми водій бензовозу. Потерпілого госпіталізували до…
Ізраїль та Ліван досягли домовленостей щодо впровадження перемир’я, яке передбачає припинення вогню за умови повного…
Французька прокуратура повідомила про затримання капітана російського нафтового танкера Tagor, який 31 травня було зупинено…
Протягом березня–травня у столиці демонтували 632 об’єкти, які порушували Правила благоустрою міста. Завдяки проведеним роботам…