В Іспанії злочинне угруповання відмивало кошти через рахунки 55 українок, перевезених до Іспанії та отримавших статус тимчасового захисту. На рахунки потерпілих надійшло близько 4,75 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”, – пояснили у поліції.
За попередніми даними, кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро завдяки автоматизованим ставкам на онлайн-платформах. Внески на рахунки перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Внаслідок спільної роботи українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, у Валенсії – ще 4.
У справі встановлено 55 потерпілих, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 – в Україні. Заморожено або заблоковано 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку: 73 тис. євро, 4,2 тис. доларів і 200 тис. євро в криптовалюті.
“Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав”, – повідомили у поліції.
Проєкт розвиватимуть за аналогією з «Армією дронів». Його мета — масштабувати роботизовані технології для виконання…
Аварія сталася на нерегульованому перехресті. Мотоцикліста госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
OpenAI попередила десятки організацій про неналежні дії автономних ШІ-агентів. Серед інцидентів — обхід окремих заходів…
Напад стався у Білгороді-Дністровському під час заходів оповіщення. Поранений військовослужбовець є ветераном бойових дій.
До переліку проблемних об’єктів потрапили заклади у Вишневому, Крюківщині, Великій Димерці, Світильному, Іванковичах, Феодосівці та…
Виробник заявив про перше підтверджене бойове застосування «Генерал Черешня BULLET» із результативним перехопленням реактивного дрона.…