Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”, – пояснили у поліції.
За попередніми даними, кримінальне угруповання отримало близько 4,75 млн євро завдяки автоматизованим ставкам на онлайн-платформах. Внески на рахунки перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Внаслідок спільної роботи українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, у Валенсії – ще 4.
У справі встановлено 55 потерпілих, проведено 9 обшуків в Іспанії та 8 – в Україні. Заморожено або заблоковано 154 банківські рахунки в 11 країнах.
Крім того, вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку: 73 тис. євро, 4,2 тис. доларів і 200 тис. євро в криптовалюті.
“Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав”, – повідомили у поліції.
