ЄС поповнив чорний список країн з високим ризиком відмивання грошей. Росію оминули

Про це повідомляє Politico.

Мікродержава Монако, розташована на південь від Франції, тепер перебуває в одному ряду із Сирією, Мʼянмою та Буркіна-Фасо. До оновленого переліку також увійшли Венесуела, Алжир, Ангола, Кот-дʼІвуар, Кенія, Лаос, Ліван, Намібія і Непал. Водночас Єврокомісія виключила з цього списку Обʼєднані Арабські Емірати та Гібралтар, причому виключення останньої держави викликало невдоволення іспанських центристів.

Медіа називає це питання «надзвичайно політично чутливим». У 2024 році Європарламент, який разом із Радою має право заперечувати проти списку, відхилив першу спробу виключити ОАЕ. Опір виключенню цієї країни дещо зменшився після того, як Обʼєднані Арабські Емірати письмово зобов’язалися посилити судову співпрацю з Брюсселем та Європолом.

Напередодні депутати Європарламенту чинили тиск на Єврокомісію, вимагаючи додати до чорного списку Російську Федерацію. Ці зусилля активізувалися після того, як минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF), попри наявні докази, не змогла внести Москву до переліку через опір з боку країн БРІКС (об’єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки).

Єврокомісія зазвичай узгоджує свої дії з FATF, яку у 1989 році створила G7 («Група семи» – клуб із семи економічно найрозвиненіших демократій світу: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). Тому Монако й додали до списку країн, чия боротьба з відмиванням грошей має недоліки, які вони зобов’язалися усунути.