Тобто для для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами.
Так, компанія YouControl розробила платформу RUASSETS для пошуку «російського сліду», тобто для для перевірки зв’язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами.
Платформа може виявити причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських діячів. Також вона сигналізує про зв’язки з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.
RuAssets знаходить зв’язки навіть через ланцюги посередників. Тобто, якщо людина має непрямий контакт з особами в рф або рб – через родичів, роботу, посадові повноваження – інструмент покаже зв’язок як можливий фактор ризику.
Платформа перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках.
Наразі інструмент можуть використовувати правоохоронні органи та органи державної влади, комплаєнс-менеджери, AML- та KYC-спеціалісти, журналісти, незалежні розслідувачі, роботодавці, HR-спеціалісти, рекрутери.
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади та правоохоронних органів інструмент є безоплатним.
Для перевірки фізособи необхідно вказати ПІБ, для уточненого пошуку – ІПН.
Система покаже результати пошуку – всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну собу.
Після того, як користувач обирає дію «Знайти зв’язки», інструмент будує звіт. У якому можна побачити, з ким пов’язана особа, через яку компанію і які ризики ці зв’язки можуть нести.
Фото: pixabay
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…