Тобто для для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами.
Так, компанія YouControl розробила платформу RUASSETS для пошуку «російського сліду», тобто для для перевірки зв’язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами.
Платформа може виявити причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських діячів. Також вона сигналізує про зв’язки з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.
RuAssets знаходить зв’язки навіть через ланцюги посередників. Тобто, якщо людина має непрямий контакт з особами в рф або рб – через родичів, роботу, посадові повноваження – інструмент покаже зв’язок як можливий фактор ризику.
Платформа перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках.
Наразі інструмент можуть використовувати правоохоронні органи та органи державної влади, комплаєнс-менеджери, AML- та KYC-спеціалісти, журналісти, незалежні розслідувачі, роботодавці, HR-спеціалісти, рекрутери.
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади та правоохоронних органів інструмент є безоплатним.
Для перевірки фізособи необхідно вказати ПІБ, для уточненого пошуку – ІПН.
Система покаже результати пошуку – всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну собу.
Після того, як користувач обирає дію «Знайти зв’язки», інструмент будує звіт. У якому можна побачити, з ким пов’язана особа, через яку компанію і які ризики ці зв’язки можуть нести.
Фото: pixabay
Раніше в цьому приміщенні розміщувалася частина структурних підрозділів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.…
Йдеться про 35 нових пристроїв, які раніше були незаконно ввезені на територію України та за…
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо прямих переговорів із…
Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили…
Україна активно працює з європейськими партнерами, щоб уже в червні отримати фінансування в межах пакета…
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому заявив…