Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу:
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Протягом цих років Коломойський нібито робив систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
Слідчі припускають, що така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що тоді становило понад 700 млн дол. США.
Згодом такі фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали безготівковими коштами.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що 2 вересня 2023 року колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський отримав підозру у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Тоді Коломойський відкинув всі звинувачення і заявив, що справа є політично мотивованою.
4 вересня 2023 року Коломойський був заарештований і поміщений під варту на два місяці. Пізніше суд замінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 509 мільйонів гривень.
А вже 7 вересня НАБУ повідомило Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.
6 вересня Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи Ігоря Коломойського на 25 вересня. До того він залишатиметься під вартою у столичному СІЗО. Причина такого рішення зі слів судді – відсутність необхідних матеріалів для розгляду справи.
8 вересня НАБУ й САП заарештували активи Коломойського вартістю понад 3 млрд грн.
Фото: СБУ
З 30 листопада росіянам доведеться заздалегідь оформлювати QazETA для в’їзду до Казахстану. Дозвіл буде платним,…
29-річний киянин виставив раритетну зброю на продаж за 50 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує…
В Офісі генпрокурора заявили, що підтримують розслідування щодо можливого «кришування» шахрайських кол-центрів. Водночас там поставили…
Унаслідок удару по підприємству в Кам’янському пошкоджено аглодоменне виробництво, енергетичну та транспортну інфраструктуру. Загинуло п'ятеро…
Унаслідок повторних атак будівля торговельного центру повністю знищена. У «Епіцентрі» кажуть, що працівники майже добу…
Киян навчають зупиняти кровотечі, правильно користуватися турнікетами та діяти під час критичних ситуацій. Навички відпрацьовують…