Це випливає з інформації на сайті Верховної ради.
У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було «повернуто з підписом від президента України». Це останній етап для набуття законом чинності.
Так, проєкт закону глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх «ризикових» клієнтів.
Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.
Нагадаємо, що звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу опублікують 8 листопада. Європейська комісія має позитивно оцінити прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Фото: відкриті джерела
