Про це пише EL PAÍS.
Один із ключових помічників шахрая, фрилансер Еліезер Хосе Марін, спочатку не підозрював про обман. Йому запропонували посаду “топменеджера” з окладом 4000 євро на місяць, щоб він складав тендерну документацію та зв’язувався з потенційними партнерами. Проте згодом він помітив дивні деталі: компанія ніколи не проводила зустрічі в офісі, а службові email-адреси виявилися фальшивими.
Один із таких випадків стався 19 грудня 2024 року, коли Маркес повинен був зустрітися з представниками Siemens у їхньому офісі під Мадридом. Компанія попросила надати документи для перевірки, на що шахрай роздратовано відмовився, а за кілька годин до зустрічі заявив, що “президент PEMEX у критичному стані після серцевого нападу”. Siemens перенесла зустріч.
Це не перший випадок, коли Маркес потрапляє в поле зору правоохоронців. Вперше про нього повідомили ще у 1998 році, коли він намагався ошукати іспанську суднобудівну компанію Astilleros Españoles. У 2009 році він отримав 247 000 євро від Técnicas Reunidas, а у 2014 році ошукав португальський банк Espírito Santo на 4,5 млн євро. У 2017 році його звинуватили у фінансових махінаціях із компаніями колишнього віцепрезидента “Реала” Фернандо Фернандеса-Тапіаса.
У 2011 році венесуелець викрав паспорт і документи іспанця Домінго Галана Масіаса і з того часу видає себе за нього, щоб продовжувати свої афери.
