Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора. За даними Української Правди у правоохоронних органах, ідеться про компанію “Кит Group”.

Під час обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників Бюро економічної безпеки вилучило готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, це рекордна сума вилученої відомством готівки.

«БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї “прокручували” десятки мільярдів гривень», — написав Цивінський у Telegram.

За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Як працювала мережа

Мережа діяла по всій Україні. Її учасники обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти в межах України й за кордон. Такі операції вони називали «перестановками».

У прокуратурі зазначили, що фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас дозволів на проведення відповідних валютно-обмінних операцій не було.

Під виглядом роботи обмінників учасники мережі також конвертували готівку в цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.

Вилучена готівка була в різних валютах, зокрема в російських рублях. За даними прокуратури, документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Крім того, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити інформацію про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Раніше БЕБ заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку з 2023 року пройшло приблизно 23,5 млрд грн.