Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.
За словами ДБР, про підозру повідомили колишньому акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам.
“У травні 2007 року – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та інші наближені до нього особи.
Після цього підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку “Фінанси та Кредит”, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.
Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього. Таким чином з банку були виведені 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки «Банку «Фінанси та Кредит» склали 1,4 млрд грн.
Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом – організації розтрати $113 млн фінансової установи.
Справа Костянтина Жеваго: що відомо
Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження олігарху-втікачу Костянтину Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Зокрема, Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати й легалізації 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».
Раніше Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від «Блоку Юлії Тимошенко» (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.
У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного Жеваго, який працював у парламенті з 1998 по 2019 рік, а у 2021 році — міжнародний ордер на арешт.
