Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили бізнесмену Ігорю Коломойському про нову підозру — у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку.
За даними слідства, у 2014 році Коломойський разом із пов’язаними особами організував схему виведення коштів банку через кредитні ресурси. Підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності, після чого гроші проходили через мережу юридичних і фізичних осіб для маскування їхнього походження.
У СБУ зазначають, що частина цих коштів згодом опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства.
Слідство вважає, що внаслідок цих дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн, однак точний розмір ще встановлюється.
До реалізації схеми, за версією правоохоронців, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних компаній та інші особи, які забезпечували транзит коштів і документальне оформлення операцій.
Коломойському інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Раніше джерела в правоохоронних органах повідомляли, що йдеться саме про справу щодо ПриватБанку.
Коломойський під вартою
Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року у межах низки кримінальних проваджень. Його підозрюють у масштабних фінансових махінаціях, зокрема привласненні 9,2 млрд грн ПриватБанку, відмиванні коштів і замовленні вбивства.
Також англійський суд зобов’язав його та партнерів компенсувати понад 3 млрд доларів у справі про виведення 1,9 млрд доларів із банку.
Сам Коломойський усі звинувачення заперечує.
Раніше Коломойському не вдалось скасувати справу про замовне вбивство. Суд відмовив українському олігарху Ігорю Коломойському у звільнення від кримінальної відповідальності у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.
