Про це повідомила Державна поліція Латвії, передає LSM.
Злочинна організація, до якої входило щонайменше 11 мешканців Дніпра, створила мережу з кількох кол-центрів. У цих філіях нових співробітників навчали професійно переконувати людей «інвестувати» у криптовалюти.
Шахраї використовували спеціально розроблені платформи, де жертвам демонстрували ілюзію швидкого прибутку через сфальсифіковані графіки зростання активів. Коли потерпілі намагалися вивести «зароблене», інші учасники групи під виглядом юристів чи служби підтримки пропонували «допомогу» у поверненні коштів за додаткову комісію, ошукуючи людей вдруге.
Дохід угруповання був вражаючим — щомісяця фігуранти отримували понад 100 тисяч євро злочинного прибутку.
Лише за підтвердженими епізодами щодо дев’яти постраждалих із Латвії та Литви сума збитків перевищує 8 мільйонів гривень, проте правоохоронці очікують, що реальна кількість жертв у Європі значно більша. Отримані гроші конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підставних осіб та розподіляли між учасниками.
Фінальна фаза операції відбулася 17 лютого 2026 року в Дніпрі. Силовики провели 32 обшуки в офісах, квартирах та автомобілях підозрюваних. У результаті було затримано 11 осіб: десятьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, ще одного відправили під домашній арешт.
У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, 41 мобільний телефон, 8 елітних автомобілів, а також готівку в різних валютах на суму понад 21 мільйон гривень (близько 400 тисяч євро).
Успіх операції став можливим завдяки координації через агентство Eurojust та тісній співпраці Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Латвії, поліції Литви, Національної поліції та СБУ Дніпропетровської області.
Латвійська сторона вже розпочала кримінальне провадження за фактами шахрайства, легалізації злочинних коштів та участі в організованій групі, що передбачає тривалі терміни ув’язнення з повною конфіскацією майна.
