Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярне транспортне сполучення за популярним маршрутом «Україна — Італія». Вартість квитка для одного пасажира варіювалася від 100 до 120 євро, проте отримані від клієнтів кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності підприємства.
Весь грошовий потік проходив через «тіньові» розрахунки, що дозволяло бізнесмену уникати нарахування та сплати податкових зобов’язань у повному обсязі.
За попередніми підрахунками правоохоронців, через використання механізмів приховування реальних обсягів виторгу організатор схеми умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 мільйонів гривень. Під час обшуків та слідчих дій співробітники БЕБ вилучили доказову базу, що підтверджує ведення подвійної бухгалтерії: чорнові записи, неофіційну документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з даними про реальну кількість перевезених пасажирів.
Наразі у межах кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, яка має встановити остаточний розмір збитків, завданих державному бюджету. Досудове розслідування триває, а правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до функціонування цієї логістичної схеми.
Подібні заходи є частиною системної роботи БЕБ із детізації ринку міжнародних перевезень, де значна частина розрахунків досі здійснюється готівкою поза межами правового поля.
