Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними слідства, схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. При цьому зареєстровані у Великій Британії та Чехії компанії фактично не надавали жодних послуг, а всю роботу виконували штатні співробітники державного підприємства.
Слідство стверджує, що упродовж 2014–2019 років посередникам сплатили понад 560 тисяч доларів США (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.
Крім того, як вказує НАБУ, у 2016–2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам приблизно 172 тисяч доларів США (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Однак ці кошти не були виплачені, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних оборудок.
Серед підозрюваних:
- колишній директор державного підприємства (нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»);
- колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
- бенефіціар приватної компанії.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними в іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств — учасників концерну «Укроборонпром».
Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють інші епізоди ймовірної злочинної діяльності.
