Про це інформує РБК-Україна.
У 2021 році на банківський рахунок Гусакова масово надходили перекази однаковими сумами – по 25 тисяч гривень із незначними відхиленнями. Зазначається, що відправниками були десятки фізичних осіб, здебільшого з іменами іноземного походження, схожими на підставних «дропів». Усі перекази здійснювалися на один рахунок, оформлений на Назарія Олеговича Гусакова.
Частину отриманих коштів виводили через гральні сервіси, зокрема:
- LeoGaming – понад 110 тис. грн;
- IBOX GAME, Kyiv – 24 тис. грн;
- Лотереї P10 (через термінали) – понад 2,1 млн грн.
За інформацією джерел, значна частина цих коштів також могла проходити через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці платформи нібито задіяні у масштабній схемі з відмивання мільярдів гривень через понад 20 фіктивних компаній.
Транзакції, пов’язані з Гусаковим, за структурою відповідають класичній моделі відмивання коштів: «дроп – конвертація – гральна платформа – готівка або офшор», пише видання.
Журналісти зазначають, що повторюваність сум свідчить про можливу спробу уникнути фінансового моніторингу. За словами джерел, LeoGaming був лише одним із каналів виведення грошей.
Нагадаємо, Нацполіція провела обшуки у Києві та Львові в межах кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства та відмивання коштів, зібраних нібито на закупівлю дороговартісного препарату для Назарія Гусакова.
Після цього інциденту в Україні посилять контроль за прозорістю благодійних зборів після гучного скандалу, пов’язаного з львівським активістом Назарієм Гусаковим.
Скандал навколо Назарія Гусакова спалахнув 17 червня, коли журналістка Худецька у соцмережі X звинуватила його у шахрайстві під час зборів коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Згодом мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік безоплатно надавали Гусакову необхідний препарат.
