Про непересічну аферу повідомляють Київська міська прокуратура та Головне управління Національної поліції у місті Києві.
За даними слідства, до злочинної групи належали 32-річний керівник філії банку та двоє його знайомих: 42-річний чоловік та 29-річна жінка.
Один зі співробітників банку почав співпрацю з клієнткою, на валютному рахунку якої зберігалася велика сума грошей. Працівник передав цю інформацію знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я та передав їх 29-річній аферистці. Своєю чергою, вона, надягнувши перуку, видала себе за власницю коштів та зняла з рахунку 169 тисяч доларів. Ці кошти конвертували у гривні, а пізніше — придбали на них ювелірні прикраси.
Зрештою, аферистів спіймали, а правоохоронці встановили особи ще п’ятьох постраждалих, з чиїх рахунків були зняті кошти. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків сягає до 10 млн гривень. Ще майже 110 тисяч доларів США та 7 тисяч євро вони намагались переказати на власні рахунки, але їм це не вдалось. Окрім того, слідчі встановили також транспортні засоби, якими користувалися шахраї.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.
Раніше ми повідомляли про те, як поліціянти “накрили” шахрайський call-центр, “співробітники” якого виманювали гроші в людей.
