Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Протягом 2025 року податківці провели близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют по всій країні. За результатами цих заходів порушникам було донараховано понад 58 млн грн штрафних санкцій. Головною метою перевірок став контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків та наявності необхідних дозвільних документів.
Особливу увагу фахівці ДПС приділили моніторингу інтернету та соціальних мереж, де було виявлено розгалужену мережу цілодобових обмінників. Як з’ясувалося, ці пункти працювали у «тіні»: без державної реєстрації як суб’єктів господарювання та без обов’язкової ліцензії від Національного банку України.
Слідство встановило, що такі обмінники повністю ігнорували сплату податків до бюджету та не використовували касові апарати (РРО) або їхні програмні аналоги (ПРРО). Завдяки оперативному реагуванню податківців, діяльність цієї нелегальної мережі було припинено всього за три тижні. На сьогодні всі виявлені незаконні точки зачинені та не функціонують.
Окрім мережевих порушників, під час рейдів було зафіксовано 20 окремих випадків, коли обмінники працювали взагалі без будь-якої реєстрації. Податківці наголошують, що така діяльність не лише шкодить економіці через ненадходження податків, а й створює ризики для громадян, які користуються послугами нелегальних точок.
Наразі ДПС продовжує системний моніторинг валютного ринку. Відомство запевняє, що у разі виявлення нових спроб незаконної діяльності заходи реагування будуть миттєвими та жорсткими. Це частина загальної стратегії з детінізації фінансового сектору та забезпечення прозорих умов для легального бізнесу.
Податкова служба також закликає громадян до співпраці. У разі виявлення підозрілих пунктів обміну, які не видають чеки або працюють без документів, українців просять повідомляти про це через спеціальний інформаційний сервіс «TAX Control». Кожна подібна скарга стає підставою для проведення нової перевірки.
