Про це повідомляє Офіс генерального прокурора
“Прокурори Офісу Генерального прокурора у межах досудового розслідування викрили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами”, – говориться у повідомленні.
За даними слідства, у 2024 році організатор схеми, діючи за попередньою змовою з іншими особами, забезпечив незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість через підконтрольне підприємство.
“Для цього використовували договори купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебувало під санкціями. Такі договори були посвідчені з порушенням вимог законодавства та є нікчемними”, – пояснює прокуратура.
Упродовж лютого–червня 2024 року за цими договорами перераховано понад 82 млн грн, у тому числі близько 12 млн грн ПДВ, що дало змогу незаконно сформувати податковий кредит.
“У подальшому, з квітня по вересень 2024 року, директор підконтрольного підприємства подав податкову звітність і заяви на відшкодування ПДВ”, – розповідає прокуратура.
У результаті на рахунки товариства незаконно перерахували 12 млн грн бюджетних коштів, які надалі були спрямовані на рахунки підприємств, у яких організатор схеми є кінцевим бенефіціарним власником.
15 січня 2026 року учасникам схеми повідомлено про підозру, наразі вирішується питання щодо зміни раніше обраного запобіжного заходу.
