За відповідне рішення під час засідання парламенту проголосували 270 народних депутатів.
Ухвалений документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею, яка карає за передавання, отримання, придбання або зберігання платіжних інструментів та доступу до рахунків для вчинення злочинів. За свідому передачу власної банківської картки чи реквізитів у злочинну схему передбачено штраф від 5100 до 17 000 гривень.
Для тих, хто купує, продає або зберігає чужі платіжні дані зі злочинною метою, санкції сягають від 51 000 до 85 000 гривень штрафу, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Повторне порушення або діяльність у складі організованої групи каратиметься штрафом від 85 000 до 170 000 гривень або ув’язненням на строк від 4 до 6 років.
«Дропи» — це люди, які передають свої банківські картки, рахунки або доступ до них іншим. Шахраї використовують їх, щоб приховати незаконні платежі і справжніх отримувачів коштів.
Законодавчі зміни покликані ліквідувати тіньовий ринок банківських карток, через які зловмисники маскують кінцевих отримувачів крадених коштів. За даними Держфінмоніторингу, за перші пів року правоохоронці виявили майже 200 мільярдів гривень підозрілих операцій та ідентифікували понад 12 тисяч так званих «дропів».
Використання «грошових мулів» або «дропів» тривалий час залишалося однією з головних інструментів для відмивання коштів від онлайн-шахрайства, фішингу та нелегального грального бізнесу. Національний банк України спільно з правоохоронними органами неодноразово закликав до посилення відповідальності за продаж реквізитів, оскільки відсутність прямих покарань дозволяла залучати до схем молодь та соціально незахищені верстви населення.
Читайте також: Покарання за роботу в шахрайському колцентрі тепер становить 10 років позбавлення волі
