Про це у вівторок, 16 травня, інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній більш як на 100 млрд грн. Ба більше, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити в збанкрутілих банках.
«Ділки за безцінь викуповували у банківських установ “кредитні зобов’язання” цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства», – зауважили в СБУ.
Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн. На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
В СБУ повідомили, що в рамках справи слідство добилося арешту корпоративних прав та рахунків 101 залученої до протиправної діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості та транспортних засобів учасників схеми.
Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА.
Як повідомлялося раніше, СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу. Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо в його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.
Таким чином, штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали в кишенях Фірташа. За сім років така схема завдала збитків українському бюджету на 18 мільярдів гривень.
Фото: Відкриті джерела
