Про це повідомляє Служба безпеки України.
«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.
Ця схема “працювала” і до повномасштабного вторгнення РФ. Вона приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.
Протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн. На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
У червні цього року слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до рф для потреб російського військово-промислового комплексу.
Фото: відкриті джерела
