Про це йдеться на офіційному сайті EPPO.
Масштабну операцію під кодовою назвою «Каліпсо» було проведено 26 червня у Греції, Іспанії, Франції та Болгарії. Розслідування зосереджено на ввезенні до ЄС з Китаю текстилю, взуття, електросамокатів, електровелосипедів та інших товарів без сплати мит та податків.
Операція охопила 14 країн, включала понад 100 обшуків та 10 арештів, серед яких двоє митників. Правоохоронці вилучили тисячі електровелосипедів та електроскутерів, а також 480 контейнерів для подальшої перевірки та верифікації в порту Пірей. Крім того, вилучено зброю, 5,8 мільйона євро готівки, криптовалюту, конфісковано 11 об’єктів нерухомості в Іспанії, 27 транспортних засобів та предмети розкоші. У Греції також видано розпорядження про заморожування для арешту нерухомості, човнів і банківських рахунків.
Суть схеми полягала в тому, що товари з Китаю прибували переважно через порт Пірей з фальсифікованими документами та заниженою вартістю, щоб уникнути сплати мита й ПДВ. Через мережу фіктивних компаній ці товари «продавалися» іншим країнам ЄС, де вони нібито мали реалізовуватись, але насправді потрапляли на чорний ринок. Прибутки від цієї незаконної діяльності відмивались і переправлялись назад до Китаю.
Загальні збитки наразі оцінюють приблизно в 700 мільйонів євро. З них понад 250 мільйонів припадає на несплачені митні збори та близько 450 мільйонів – на несплачений ПДВ.
Розслідування триває, і масштаби збитків можуть виявитися ще більшими.
Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь сьогодні під час брифінгу для преси заперечив, що Китай постачав зброю Росії, і звинуватив чиновників НАТО в наклепі.
