Про викриття міжнародного онлайн-казино, котрим керували з України, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС).
Казино мало щорічний обіг 30 млн доларів. Звісно, цей дохід жодним чином не оподатковувася. За даними ДФС, спецоперація з викриття нелегального бізнесу була спланована і розпочата декілька місяців тому. Нелегальне онлайн-казино працювало і для ринків тих країн, де така діяльність заборонена законом.
“Було встановлено, що на території Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється“, – зазначили в ДФС.
Основним видом діяльності столичної фірми є організація та адміністрування он-лайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
“Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти“, – зазначають в ДФС.
Фігуранти зареєстрували в Україні одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття нелегальної діяльності. Вони не відображали фактичний обсяг грошоей від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.
“У ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо“, – заявили у ДФС.
На сьогодні триває досудове розслідування цієї справи.
Фото: ДФС
