Про це повідомляє Bloomberg.
Представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу заявила, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом. Керівник майном російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію майже 1 млн доларів, аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.
“Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій”, – заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
NCA звинуватило Авена в тому, що він був “прокремлівським олігархом”, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення.
Згідно з рішенням суду гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та управитель його майном визнали, що ці кошти “або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях”.
Нагадаємо, що російський мільярдер Петро Авен тотрапив під санкції Європейського союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Авен має зв’язки в російських владних колах. Сам мільярдер каже, що виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше ми зазначали, що уряд Британії буде пильно стежити за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.
