Про це повідомляється в судовому реєстрі.
Першим про арешт будівлі повідомило профільне видання Судовий репортер.
Арешт накладений в кримінальному провадженні №72025171020000028 про легалізацію майна (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу) і пов’язаний з можливою спробою зберегти контроль над майновим комплексом через підозрілі фінансові операції.
Будівля належить, ймовірно, пов’язаній з підсанкційним бізнесменом Костянтином Жеваго компанії ЗВ Ріелті, яке купило його в грудні 2017 року в Фонду гарантування вкладів під час продажу активів збанкрутілого ПАТ “Дельта банк”.
У 2021 році будівлю знову продали на аукціоні – цього разу через борги ЗВ Ріелті перед шинною компанією ПАТ “Росава”. Переможець торгів так не викупив будинок, і через три роки це право перейшло до ТОВ “Тіквел Компані”.
У березні 2025 року ПриватБанк повідомив в Держфінмоніторинг, що ця компанія здійснила підозрілий переказ на суму 291,98 млн грн з призначенням платежу “кошти за придбання на СЕТАМ”.
Держфінмоніторинг перевірив платіж і виявив низку “індикаторів підозрілості”: зв’язок з особами під санкціями України, приховування справжнього призначення платежу, заплутаний характер засновницьких зв’язків, невідповідність фінансових операцій офіційним доходам та зміна бенефіціарного власника одразу після фінансової операції.
Після цього БЕБ і прокуратура звернулися до суду з проханням накласти арешт на будівлю.
Суд задовольнив клопотання і заборонив відчуження, розпорядження та користування. Також заборонено будь-які реєстраційні дії щодо цього об’єкта.
Раніше стало відомо, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів відомого олігарха.
