Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.
«Два директори департаментів банку та фахівець одного з управлінь (оцінювач) розробили злочинну схему привласнення коштів банку. Для цього підписали кредитний договір, де заставою стало неіснуюче майно», – зазначили в повідомленні.
Свою шахрайську схему підозрювані реалізували ще 2017 року. Директора підконтрольного приватного товариства взяли в спільники. Обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту.
Заставним майном при укладанні кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонн зерна пшениці. Сума кредитної лінії становила 11 мільйонів гривень.
Директори департаментів, підозрювані, надали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна.
Усі отримані кредитні кошти вивели на рахунки кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі збитків на суму понад 11 мільйонів гривень.
У поліції зазначають, що викрили шахрайську «схему» оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Фото: Facebook
