Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України та Офісі Генерального прокурора.

Ідеться про мережу EconomClass. Підприємство відмовилося від ухилення від оподаткування та офіційно перейшло на прозору модель роботи.

Схема штучного дроблення бізнесу

Слідчі з’ясували, що упродовж 2023–2025 років керівництво мережі штучно подрібнило бізнес для ухилення від сплати податків. Продаж одягу у магазинах оформлювали через підставних ФОПів на спрощеній системі, хоча насправді торговельними точками та виторгом централізовано керували співробітники компанії.
У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки у п’яти областях України. Справу щодо чотирьох організаторів схеми вже передали до суду, однак через повне повернення 51,5 мільйона гривень до бюджету прокурори клопочуть про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

«Формально торговельні точки та операції з продажу товарів належали окремим підприємцям. Водночас фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів», — зазначають у Бюро економічної безпеки України.

Раніше аналогічні розслідування БЕБ змусили перейти на прозору модель оподаткування та повернути борги до бюджету мережу техніки «Ябко», а також низку ритейлерів побутової техніки та паливних компаній у Вінницькій, Полтавській та Київській областях.