Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри в відмиванні російських грошей та допомозі державі-агресору трьом громадянам РФ — бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України — директору та власнику торгової марки та домену. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Їм повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, підозрювані забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу, громадяни РФ створили злочинний механізм із добровільного збору інформації та відомостей про користувачів вебсайту онлайн-казино.
Таким чином у їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження і місце розташування клієнтів, у тому числі і військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. Це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України.
Також встановлено, що отриманні кошти від грального бізнесу направлялись на користь компанії-нерезидента, яка мала непогашений борг перед підсанкційним суб’єктом — власником якого є представники держави-агресора.
Раніше за клопотанням прокурорів вже арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.
Агентством з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбано облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».
