Про це повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Слідство встановило «причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод із продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями».
Попри те, що Перегудов був звільнений з посади у 2013 році, «злочинна діяльність охоплювала […] ще чотири роки після звільнення, а саме до 2016 року».
За даними слідства, колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом агентських послуг з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів – щонайменше €13 млн – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках Перегудова, стверджують правоохоронці. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:
- вілла – 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
Обвинувачений перебуває у розшуку з 2017 року. Зараз триває процедура його екстрадиції з Франції в Україну. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.
Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом Генерального прокурора (ОГП), Державним бюро розслідувань (ДБР), Нацполіцією та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці у чотирьох областях України.
