Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
За даними слідства, фігурант разом з іншими особами розробив план із заволодіння державними коштами. Згідно з цим планом, фірма, керівником якої був колишній посадовець, на підставі неправдивих документів платила компаніям-нерезидентам за нібито надані агентські послуги з продажу української військової техніки. Однак частина цих коштів, щонайменше 13 мільйонів євро, опинилась на рахунках фігуранта внаслідок переведення грошей через низку транзитних компаній.
Надалі ці кошти екскерівник спецекспортера використовував у власних цілях. Як пише НАБУ, він придбав у Франції:
- віллу за 86 мільйонів гривень;
- виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок за 229 мільйонів гривень;
- 27 виноробних ділянок за 37 мільйонів гривень.
Щоб приховати походження коштів, фігурант використовував банківські рахунки в різних країнах.
У НАБУ повідомили, що на зазначене майно французький суд наклав арешт. Наразі триває процедура екстрадиції обвинуваченого в Україну.
Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом Генерального прокурора (ОГП), Державним бюро розслідувань (ДБР), Нацполіцією та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці у чотирьох областях України.
