Про це повідомляє пресслужба Бюро.
У ході досудового розслідування детективи встановили, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі, за даними розслідування, ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.
«У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, за підрахунками Бюро економічної безпеки України, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.
«Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, $200 тис. та майже 22 тис. євро готівкою», – йдеться у повідомленні.
