Про це повідомило НАБУ.
Ярослав Железняк повідомив, що йдеться про Євгенія Шевченка.
За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватної компанії, пообіцявши її представникам посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Схема легалізації коштів:
- Щоб приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему легалізації.
- Суму в понад 9 млн грн спочатку перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг.
- Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу: BMW X5 M (F95), Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
