Про це повідомляє НАБУ.
Згідно з даними слідства, злочинна група діяла протягом 2022–2023 років. Основний метод збагачення полягав у штучному завищенні вартості обладнання та товарів, які закуповував порт для своїх потреб.
До реалізації схеми організатор залучив безпосередньо директора порту, а також представників приватних компаній-постачальниць. Ці фірми були повністю підконтрольні організатору групи, що дозволяло безперешкодно маніпулювати фінансовими потоками.
Учасники злочинної групи мали повний доступ до службової інформації порту щодо майбутніх закупівель. Це дозволяло їм заздалегідь визначати «переможців» торгів ще до їхнього офіційного початку.
Для забезпечення перемоги «своїх» фірм фігуранти справи:
- самостійно вели перемовини з реальними виробниками товарів від імені порту;
- розробляли технічні вимоги до товарів таким чином, щоб їм відповідала лише конкретна продукція;
- вносили до тендерної документації дискримінаційні умови, які відсіювали конкурентів.
Внаслідок таких дій провідні виробники та офіційні дилери фактично не мали шансів на участь у закупівлях, а державне підприємство отримувало товари від посередників за значно завищеними цінами.
Гроші, які порт перераховував за поставлені товари, зловмисники переводили на рахунки власних підприємств та підставних фізичних осіб-підприємців (ФОП). Після цього кошти обналичували та розподіляли між усіма учасниками злочинної ієрархії.
Попередні підрахунки свідчать, що такі дії завдали державному бюджету збитків на суму понад 24 млн гривень.
Наразі усім затриманим учасникам схеми офіційно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Ця стаття передбачає суворе покарання за злочини, вчинені в особливо великих розмірах.
