Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.
За даними слідства, фігуранти систематично отримували від 10% до 15% відкатів від контрактів АТ «НАЕК «Енергоатом» та підприємств із системи Міністерства енергетики. Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації.
Протягом 2020–2025 років через цей офіс у готівці акумулювали понад 111 мільйонів доларів та 12 мільйонів євро. Для відмивання коштів учасники групи використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
Правоохоронці наклали арешт на активи злочинного угруповання в Україні та за кордоном. Окремо слідчі виділили низку проваджень щодо надання хабарів та відмивання грошей в інтересах інших осіб.
У листопаді НАБУ та САП викрили корупційну схему в енергетиці та провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча і тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка, якого згодом відсторонили від посади. Підозри у справі отримали сім осіб, серед яких посадовці «Енергоатому» та працівники «бек-офісу». Суд затримав п’ятьох фігурантів із правом внесення застави, тоді як Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з України до проведення обшуків. Рішенням РНБО проти Міндіча та Цукермана ввели санкції.
Читайте також: ВАКС дозволив зняти електронний браслет із Галущенка у справі «Мідас»
