У грудні 2025 року Національний банк України застосував штрафи до п’яти банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій.
Найбільші суми стягнень припали на Міжнародний інвестиційний банк, власником якого є Петро Порошенко, а також на Таскомбанк, що належить бізнесмену Сергію Тігіпку.
МІБ отримав два штрафи — на 13,52 млн грн та 1 млн грн — за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу та порушення валютного нагляду під час здійснення клієнтами валютних операцій. Регулятор зазначив, що банк не забезпечив ефективний ризик-орієнтований підхід, належну перевірку клієнтів і повноцінну взаємодію з інспекційною групою НБУ. Це вже не перші санкції: у березні 2025 року МІБ штрафували ще на 20,5 млн грн за аналогічні порушення.
Таскомбанк оштрафували на 10 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, проблеми з перевіркою клієнтів і роботу з клієнтами, щодо яких діють санкції.
Штрафи для інших банків і фінкомпаній
Крім МІБ і Таскомбанку, НБУ наклав менші штрафи ще на кілька банків. Зокрема, Ощадбанк отримав штраф у 5,5 млн грн, Мотор-Банк — 3 млн грн, а Кліринговий дім — 200 тис. грн.
Також заходи впливу застосували до низки небанківських фінансових установ — ломбардів та фінансових компаній. Розміри штрафів для них коливалися від 51 тис. грн до 595 тис. грн залежно від характеру порушень — від неналежного фінмоніторингу та звітності до порушень валютного нагляду.
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що банк Тігіпка продасть за борги готель Київська Русь у центрі Києва.
