Про це повідомляють Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Чернівецької області та ОГП.
Злочинна організація мала чітку ієрархію: адміністратори контролювали роботу офісу та навчали персонал, HR займалися рекрутингом і фінансами, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а «клоузери» — досвідчені співробітники — переконували людей піти на умови шахраїв. Також діяла «силавий блок» та технічний персонал.
Кол-центр використовував технології діпфейку і формений одяг, видаючи себе за працівників Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом перевірки сумнівних операцій та боротьби з фінансуванням тероризму шахраї змушували громадян перераховувати гроші на контрольовані ними рахунки. Отримані кошти витрачали на підтримку кол-центру та придбання автівок.
Щомісячне утримання офісу обходилося організаторам у 2,5 млн грн; лише за останні пів року один з них придбав п’ять автомобілів.
Правоохоронці задокументували щонайменше 20 епізодів шахрайства, сума збитків перевищує 5,3 млн грн. Перевірка ще понад 300 потерпілих показує збитки понад 70 млн грн.
Під час обшуків у Чернівецькій та Одеській областях вилучено 79 мобільних телефонів, комп’ютери, формений одяг і розпізнавальні знаки працівників казахських органів, бейджі банківських співробітників, банківські картки та рекламні матеріали кол-центру.
Шести особам повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Чотирьом уже обрано безальтернативні запобіжні заходи, запобіжні заходи іншим учасникам наразі вирішуються.
Поліція нагадує громадянам: якщо вам телефонують і представляються працівниками поліції чи банку, обов’язково перевіряйте посаду, підрозділ і контактний номер через офіційні канали. Не піддавайтеся на провокації та терміновість, телефонуйте на 102 у разі підозри.
