Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними поліції, зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування у площину інвестування у криптовалюту. Значна частина ошуканих – іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких злочинці цілеспрямовано орієнтувалися.

«Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні», — повідомив  Кравченко.

Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти. Одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків та підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки. Загалом через їхні рахунки пройшло понад два мільйони доларів.

Організатори облаштували офіси, які функціонували як кол-центри. Звідти щодня здійснювався пошук, супровід та ошукування потерпілих як з України, так і з-за кордону. Структура була багаторівнева: координатори та керівники визначали стратегію та фінансування, керівники напрямків і «тім-лідери» контролювали дисципліну та ефективність, а виконавці поділялися на групи пошуку жертв, переконання їх інвестувати та технічного доступу до криптогаманців.

Після першого внесення коштів жертву передавали «менторам-аналітикам», які під виглядом допомоги у торгівлі отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично перебирали контроль над криптогаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок із потерпілими припинявся.

Діяльність організації була ретельно законспірована: учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали та проходили внутрішні перевірки з поліграфом. Офіси обладнали системами відеоспостереження та контролю доступу.

Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їм вручено клопотання про тримання під вартою без визначення застави. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків.