Про це АРМА повідомило у вівторок, 13 січня.
Міжнародне право прямо забороняє self-laundering – коли пов’язані зі злочином особи через аукціони або підставні компанії намагаються повернути собі активи, отримані незаконно. Такі схеми визнаються недійсними та неприйнятними в міжнародній правозастосовчій практиці, наголосили в агентстві.
“Жоден актив не буде передано особам, які відповідно до законодавства України мають обмеження або заборону на його набуття чи користування, зокрема особам, щодо яких застосовано санкції або які пов’язані з державою-агресором“, – запевнило АРМА.
У разі виявлення таких обставин результати торгів буде скасовано, а активи виставлено на повторний продаж.
Переможцями торгів, які відбулися 8 січня, виявилися особи, пов’язані з нардепом Сергієм Льовочкіним і колишнім головою Держінвестпроєкту Владиславом Каськівим.
АРМА виставляло землі на торги щонайменше п’ять разів, але покупці на них не приходили. Ціну на землю щоразу знижували.
У листопаді 2024 року АРМА розраховувало отримати за ці землі понад 1 млрд грн. Під час торгів, які виявилися успішними, стартова ціна лотів становила 173,95 млн грн.
У результаті 494 земельні ділянки на Закарпатті пішли з молотка за 89,57 млн грн – у середньому за 1947 грн за сотку.
Переможцями трьох аукціонів на землі Боржави стали Андрій Вінграновський (чоловік сестри Сергія Льовочкіна Юлії) та Ігор Власюк – співзасновник фірми, кінцевими бенефіціарами якої є вже Вінграновський та Рената Гусейнова (цивільна дружина Каськіва).
Цю землю держава отримала в межах угоди зі слідством у справі братів Каськівих. Серед засуджених у справі – рідний брат Владислава Каськіва Олександр та їхній двоюрідний брат Олександр Матковський.
У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і шістьома обвинуваченими у справі. Владислава Каськіва не судили через умови екстрадиції з Панами в іншій кримінальній справі.
