Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, отримані від громадян пожертви проходили через складну систему фінансових операцій для приховування їхнього походження. Кошти переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли між понад 1 170 банківськими картками інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями. Загальний обсяг досліджених операцій, підтверджений судовою експертизою, перевищує 162,5 млн грн.
У межах розслідування збільшилася кількість потерпілих — з 34 до 96 осіб, а розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. Підозрюваний визнає свою вину та співпрацює зі слідством. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Обставини справи
Розслідування щодо нецільового використання коштів, зібраних на лікування, триває трохи більше року. За версією слідства, Назарій Гусаков організував публічний збір грошей на дороговартісний препарат для лікування СМА, попри те, що з червня 2024 року отримував ці ліки безоплатно за рахунок бюджету Львова. Правоохоронці припускають, що зібрані кошти могли витрачатися на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.
Наразі правоохоронці продовжують окреме розслідування, щоб встановити повний маршрут руху коштів, усіх причетних до фінансових операцій осіб, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців. Перевіряються й інші фінансові операції, не охоплені поточними підозрами. У разі встановлення нових причетних до цієї схеми осіб їх буде притягнуто до відповідальності.
