Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, члени угруповання на чолі з Коломойським підробили банківські документи, щоб створити видимість внесення ним 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки.
Гроші, які опинилися на рахунку Коломойського, фактично у касу не вносилися і були не його власними, а активом банку, нафтовидобувної компанії та учасників договору про спільну інвестдіяльність.
Ці кошти спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження.
У такий спосіб Коломойський легалізував 4,1 млрд грн.
Дії обвинувачених кваліфіковано як заволодіння чужим майном, незаконні дії з документами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 статті 191, ч. 3 статті 209, стаття 200, стаття 366 КК України).
