Про це повідомляє «Reuters».
Розслідування американського Мінфіну вказує на те, що «MBaer» імовірно допомагав російським та венесуельським клієнтам відмивати гроші, а також сприяв фінансуванню операцій іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що через цей банк було проведено понад 100 мільйонів доларів в інтересах структур, залучених до незаконної діяльності.
За даними відомства, найбільшу частину активів під управлінням банку становлять саме рахунки, які належать громадянам Російської Федерації.
Бюро фінансових злочинів (FinCEN) стверджує, що швейцарська установа використовувала мережу підставних компаній для приховування операцій із підсанкційною венесуельською нафтою компанії «PDVSA». Крім того, банк запідозрили у відмиванні коштів російських та українських політиків, які мають тісні зв’язки з Кремлем.
У зв’язку з цим США запропонували застосувати обмеження, за яких жодна американська компанія не зможе відкривати рахунки в «MBaer» або здійснювати будь-які транзакції за його посередництва.
Швейцарський регулятор «Finma» вже відреагував на ситуацію, розпочавши власне розслідування щодо відмивання грошей та обходу санкцій, а також призначивши в банку незалежного аудитора. «MBaer» був заснований у 2018 році Майклом Баєром і станом на 2023 рік управляв активами на суму 3,5 мільярда швейцарських франків.
Позбавлення доступу до доларової системи фактично означатиме для банку неможливість проведення будь-яких міжнародних операцій у цій валюті та повне припинення співпраці з американським бізнесом.
