В Україні правоохоронці проводять масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, слідчі дії проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших областях.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також вилучено 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.

Крім того, під час обшуків виявили понад $2 млн, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina, а також інші ювелірні вироби.

Як працювали шахрайські схеми

За словами Кравченка, організатори використовували різні схеми, однак їхньою спільною метою було заволодіння коштами потерпілих.

Оператори кол-центрів представлялися інвестиційними консультантами, пропонували людям вкладати гроші через фейкові торговельні платформи або повторно контактували з тими, хто вже став жертвою шахрайства. Останнім пропонували нібито допомогу у поверненні втрачених коштів.

Для підвищення довіри шахраї використовували підроблені документи, видавали себе за юристів, банківських працівників чи представників державних органів, а також застосовували технології deepfake.

У деяких випадках потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

Отримані кошти, за даними слідства, переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Частину прибутків вкладали в елітну нерухомість, землю, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Організатори, зокрема, підбирали операторів зі знанням іноземних мов, навчали їх за заздалегідь підготовленими сценаріями, а в окремих випадках використовували поліграф, щоб зменшити ризик викриття.

Серед потерпілих — громадяни різних країн

За попередніми оцінками, збитки від діяльності викритих кол-центрів перевищують 100 млн грн.

Серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії.

Подальший хід розслідування

За результатами спецоперації, яку за процесуального керівництва прокуратури проводять СБУ та Національна поліція, 26 особам уже повідомили про підозру.

Надалі правоохоронці аналізуватимуть вилучені дані, встановлюватимуть усіх потерпілих, організаторів та інших причетних до діяльності шахрайських мереж.

Для протидії транснаціональним злочинним структурам українські правоохоронці також співпрацюють із міжнародними партнерами в межах спільних слідчих груп.

Читайте також: Називалися працівниками фондів фонду Зеленської та UNICEF: на Київщині шахраї обдурили військових і цивільних на понад мільйон гривень