Про це повідомила виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.
За даними ДПС, шість із викритих мереж займаються продажем побутової техніки та електроніки, ще одна – реалізацією жіночого одягу та взуття.
Суть схеми полягала в тому, що діяльність однієї юридичної особи штучно розподіляли між десятками фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування. Загалом податкова виявила 491 такого ФОПа із загальним доходом понад 4 мільярди гривень.
Хоча формально ці ФОПи виглядали як незалежні підприємці, перевірки ДПС показали, що вони були пов’язані між собою. Серед ознак зв’язку:
- використання одних IP-адрес;
- спільні адреси реєстрації;
- робота в тих самих торгових точках;
- діяльність під однією торговою маркою;
- спільні працівники.
Усі матеріали про виявлені факти правопорушень передали до Бюро економічної безпеки України для подальшого розслідування.
