Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Як зазначається у рішенні, РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Кабінету Міністрів, Службі безпеки України разом з Національним банком України та Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.
Міністерству закордонних справ належить поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Санкції запроваджені проти посадовців часів президентства Віктора Януковича — колишнього голови Національного банку України та експершого віцепрем’єр-міністра Сергія Арбузова, а також експершого віцепрем’єра, колишнього секретаря РНБО та ексглави Адміністрації президента Андрія Клюєва.
Також санкції введені проти Віктора Поліщука і співвласниці “Айбокс банку” Альони Шевцової.
За даними медіа, Віктору Поліщуку належали мережа побутової техніки “Ельдорадо” і ТРЦ “Гулівер”.
Нагадаємо, у 2024 році у межах кримінального провадження про несплату податків суд ухвалив рішення про передачу ТРЦ “Гулівер” в управління АРМА.
У березні 2025 року Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці “Айбокс банку” Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської.
Підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в “Айбокс банку”.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. Така схема дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії “А”.
