Про це повідомляє БЕБ.
Хоча БЕБ не називає назву банку у своїй заяві, на опублікованих фотографіях чітко видно відділення Укрбудінвестбанку.
Слідство встановило, що протягом тривалого часу у банку видавали кошти фізичним та юридичним особам без офіційних документів. Також у касових документах фальсифікували інформацію про надходження готівки, вносячи неправдиві дані про залишки та подаючи недостовірні звіти контролюючим органам.
Національний банк України (НБУ) неодноразово намагався провести ревізію великих сум готівки, однак працівники банку не допускали ревізорів до сховища. Через це НБУ офіційно визнав банк проблемним та обмежив його операції. Коли фінансовий стан погіршився, а керівництво не вжило заходів, НБУ ввів тимчасову адміністрацію. В результаті перевірки виявили, що у сховищі банку бракує понад 153 мільйони гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро, що загалом становить понад 365 мільйонів гривень.
Детективи провели понад 25 допитів співробітників банку та кілька перевірок. Порушення підтвердили службове розслідування та економічна експертиза.
Акціонерам та керівнику відділу касових операцій повідомили про підозру за доведення банку до неплатоспроможності, що призвело до великих збитків та було вчинено за попередньою змовою.
На майно головного власника акцій наклали арешт на суму близько 40 мільйонів гривень. Також подано цивільні позови на приблизно 400 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо начальника відділу касових операцій вже спрямовано до суду. Акціонерів банку оголосили в розшук, розслідування проти інших співробітників триває.
Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. З 2007 по 2014 рік він був основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. До червня 2020 року співвласником Укрбудінвестбанку був зять Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін, якому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку 2020 року він продав свою частку.
Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 мільярда гривень) Укрбудінвестбанк посідав 45-те місце серед 65 українських банків, що діяли в країні.
Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем’яненко. Юлії Подгорниц та Людмилі Міневич належать по 9,90%, Наталії Шишовій – 5,27%.
Наприкінці липня 2023 року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років. Його заступницю Наталію Воробей призначили тимчасово виконувачкою обов’язків до 2 серпня включно. 1 вересня посади першого заступника голови правління та заступника голови правління залишили Людмила Ликова та Олеся Листопад.
