Про це повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, 16 лютого.
У НАБУ заявили, що Галущенка викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання незаконно отриманих доходів. Серед «інвесторів» фонду була і родина ексміністра енергетики, уточнили у НАБУ.
Щоб приховати його причетність, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили ексдружину та чотирьох дітей Галущенка.
Як зазначили у НАБУ, надалі ці компанії стали «інвесторами» фонду, а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох банках Швейцарії.
Антикорупційні органи з’ясували, що у період перебування Галущенка на посаді міністра енергетики через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в секторі енергетики. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
15 лютого детективи НАБУ затримали ексміністра енергетики при спробі покинути територію України.
Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.
