Про це повідомляє ERR.
11 березня слідчі Податково-митного департаменту затримали жінку за підозрою у порушенні санкцій. Прокуратура клопотала про арешт через ризик ухилення від слідства або продовження злочинної діяльності. Суд задовольнив клопотання та заарештував підозрювану на строк до двох місяців.
За даними слідства, жінка разом із діловим партнером організовувала доставку люксових автомобілів до Росії та Білорусі через різні компанії ЄС. Попередня оцінка говорить про щонайменше 209 транспортних засобів на загальну суму 25 мільйонів євро. Як пояснила державний прокурор Енелі Лаурітс:
«Йдеться про масштабну та продуману схему, метою якої було отримання доходу та обхід встановлених санкцій. Один із підозрюваних купував автомобілі від імені компаній у країнах-членах ЄС і шукав покупців, другий організовував логістику так, щоб транспортні засоби доходили до партнерів у Росії та Білорусі».
Керівник Північного відділу слідчого департаменту Яаніка Мяндла підкреслила, що розслідування відзначається масштабністю та міжнародною співпрацею:
«Порушення міжнародних санкцій перебувають під підвищеною увагою Податково-митного департаменту. Запобігання, виявлення та припинення кожного порушення допомагає забезпечити ефективність санкцій».
Наразі у кримінальному провадженні підозрюють двох осіб та дві юридичні компанії. Взята під варту жінка раніше не мала кримінальних покарань.
Слід зазначити, що нещодавно суд в Естонії засудив російського підприємця Івана Анчевського до трьох років і шести місяців за порушення санкцій ЄС. А на початку лютого у німецькій Саксонії затримали депутата земельного парламенту Йорга Дорнау від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» за підозрою в обході санкцій проти Білорусі.
