Про це повідомляє Нацполіція.
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи нібито для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на криптогаманці, реквізити яких надавав фігурант.
«Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант», — йдеться у повідомленні.
Надалі чоловік переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, які ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили, що фігурант проживає у Празі. За місцем його проживання провели обшук у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.
Досудове розслідування триває.
Напередодні у межах операції «WallHack» правоохоронці припинили діяльність 300 Telegram-каналів та повідомили про підозру 23 людям.
