Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Волинська обласна прокуратура.
Мережа супермаркетів на Волині не сплатила майже 4,6 млн грн ПДВ через оформлення фіктивних закупівель продуктів харчування. За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, ідеться про мережу «Олів’є».
Порушення викрили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області. За даними слідства, директорка, яка водночас є власницею товариства, оформила закупівлі продуктів на майже 23 млн грн, хоча фактично підприємство їх не отримувало.
«У такий спосіб підприємство штучно збільшило свої витрати та зменшило суму податків. У результаті до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ», — повідомили в БЕБ.
У відомстві також зазначили, що в діяльності товариства використовували схему дроблення бізнесу.
Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки та перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України.
Дії директорки кваліфікували як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура.
Напередодні в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень.
